નવજીવન ન્યૂઝ. નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દિલ્હીની અરવિંદ કેજરીવાલ સરકારના ધરપકડ કરાયેલા મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનના પત્નીને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ તપાસ આવતા સપ્તાહે થશે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા જૈનની 30 મેના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 31 મેના રોજ ટ્રાયલ કોર્ટે તેમને 9 જૂન સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા.
AAP મંત્રી વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ ઓગસ્ટ 2017માં CBI દ્વારા તેમની અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ અપ્રમાણસર સંપત્તિ ધરાવવા માટે દાખલ કરવામાં આવેલી FIRમાંથી સામે આવ્યો છે. EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2015-16ના સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે સત્યેન્દ્ર જૈન જાહેર સેવક હતા, ત્યારે નફાકારક માલિકીની અને તેમના દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓને હવાલા માર્ગ દ્વારા કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટરોને રોકડ ટ્રાન્સફરના બદલે 4.81 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યાં હતા. EDએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ રકમનો ઉપયોગ જમીનની સીધી ખરીદી અથવા દિલ્હી અને તેની આસપાસની ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે લેવામાં આવેલી લોનની ચુકવણી માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ઓગસ્ટ 2017માં જૈન અને તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ રૂ. 1.62 કરોડની કથિત રીતે મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો. CBIનો આરોપ છે કે જૈન અને તેમના પરિવારે 2011-12માં 11.78 કરોડ રૂપિયા અને 2015-16માં 4.63 કરોડ રૂપિયાની લોન્ડરિંગ કરવા માટે ચાર શેલ ફર્મ બનાવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે સીબીઆઈની એફઆઈઆરના આધારે મની લોન્ડરિંગના આરોપોની તપાસ શરૂ કરી હતી.
 |  |  |  |
